На очередном заседании Совета директоров ОАО "РусГидро"

29 июля 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

***
Совет директоров утвердил Решение о дополнительном выпуске и Проспект ценных бумаг ОАО «РусГидро».

Способ размещения – открытая подписка. Форма оплаты акций – денежные и неденежные средства. Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

1)Акции акционерных обществ:

• ОАО «Иркутскэнерго»;
• ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
• ОАО «ДЭК»;
• ОАО «СЭК»;
• ОАО АК «Якутскэнерго»;
• ОАО «Богучанская ГЭС»;
• ОАО «Геотерм»;
• ОАО «Зарамагские ГЭС»;
• ОАО «КамГЭК»;
• ОАО «Колымаэнерго»;
• ОАО «Павлодольская гидроэлектростанция»;
• ОАО «Трест Гидромонтаж»;
• ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

2)Гидротехнические сооружения – плотины ГЭС Ангарского каскада (Братская, Иркутская, Усть-Илимская).

Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в оплату акций будут внесены бюджетные ассигнования в сумме 3 133 197,7 тыс. руб.
Решение об увеличении уставного капитала ОАО «РусГидро» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 89 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая принято годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2011 года.
***

Совет директоров одобрил заключение договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В рамках договора ОАО «РусГидро» обязуется оказать ОАО «СО ЕЭС» услуги по регулированию реактивной мощности без производства электроэнергии с использованием генерирующего оборудования Волжской, Воткинской, Жигулевской, Зеленчукской, Камской, Нижегородской, Эзминской, Гизельдонской ГЭС и Загорской ГАЭС. Также Совет директоров согласовал порядок определения цены услуг по этому договору.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №117 от 03.03.2010 года, функции по отбору субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, заключению с ними договоров и координации действий участников рынка системных услуг возложены на ОАО «СО ЕЭС».

17 июня 2011 года в адрес ОАО «РусГидро» поступило извещение от ОАО «СО ЕЭС» о проведении отбора путем запроса предложений. ОАО «РусГидро» выразило согласие участвовать в отборе и подало предложение о готовности оказывать услуги по РРСК в отношении генерирующего оборудования (гидрогенераторов).

Принятие положительного решения комиссией ОАО «СО ЕЭС» по проведению отбора субъектов электроэнергетики - основание для заключения договора оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электроэнергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС».

***

Совет директоров одобрил заключение договора между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Цель договора – поставка оборудования и выполнение комплекса работ по реконструкции электрических защит ОРУ-220 кВ, линий 220 кВ Майнской ГЭС Филиала ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» для повышения надежности энергоснабжения потребителей и эффективной эксплуатации Майнской ГЭС.

Выполнение данной работы предусмотрено Инвестиционной программой ОАО «РусГидро».

***

Совет директоров утвердил Положение об информационной политике ОАО «РусГидро» в новой редакции.

Новая редакция документа разработана для актуализации стандартов раскрытия, распространения и предоставления информации компанией. В частности, новая редакция способствует развитию и совершенствованию корпоративного управления, а также учитывает последние требования законодательства Российской Федерации и ключевых международных документов (Объединенного кодекса корпоративного управления Великобритании и Правил раскрытия информации и прозрачности Агентства по финансовым услугам Великобритании).

***

Совет директоров утвердил Положение об инсайдерской информации ОАО «РусГидро» в новой редакции.
Документ разработан с учетом требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», принятого в 2010 году. Новая редакция регулирует порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны, механизмы контроля соблюдения законодательства об инсайдерской информации и иные вопросы ее обращения.

***

Совет директоров принял к сведению отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана Группы «РусГидро» за 2010 год.
Рост доходов  по сравнению с планом в 2010 году по Группе «РусГидро» составил 47 009 млн. руб. (или 30,7%). Увеличение доходов связано, в частности, с ростом цены электроэнергии на рынке «сутки-вперед» и ростом объемов продажи электроэнергии по свободным двусторонним договорам.
Чистая прибыль по итогам 2010 года по Группе ОАО «РусГидро» составляет 55 277 млн.руб., что выше чистой прибыли, рассмотренной Советом директоров в составе Бизнес-плана Группы на 2010 год на 22 970 млн. руб. На рост чистой прибыли существенное влияние оказал доход от переоценки финансовых вложений, обращающихся на фондовом рынке, а также рост чистой выручки от реализации электроэнергии (мощности).
Консолидация бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» произведена по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

***

Совет директоров согласовал совмещение Председателем Правления ОАО «РусГидро» Додом Евгением Вячеславовичем должностей:
- члена Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- члена Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»;
- члена Наблюдательного совета ОАО «ВБРР»;
- члена Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России»;
- члена Совета управляющих АНО «МЦУЭР».

Кроме того, Совет директоров согласовал:

- совмещение заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Альжановым Рахметуллой Шамшиевичем должности члена Наблюдательного совета НП «Совет ветеранов энергетики»;

- совмещение заместителем Председателя Правления ОАО «РусГидро» Масловым Алексеем Викторовичем должности Председателя Совета СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»;

- совмещение членом Правления ОАО «РусГидро» Савиным Станиславом Валерьевичем должности члена Наблюдательного совета Списка А Палаты представителей продавцов электроэнергии НП «Совет рынка».