Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ФСК ЕЭС"

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, ММВБ-РТС: FEES), уведомляет о том, что 27.06.2013 состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

В повестку дня Собрания были включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8. Утверждение аудитора Общества;

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов были приняты следующие решения:

Акционеры утвердили годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли Общества. Собранием принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года, а также одобрен договор страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Годовым Общим собранием акционеров избран новый состав Совета директоров Общества в следующем составе (должности указаны на момент выдвижения):

1. Боос Георгий Валентинович, Президент ООО УК «Боос Лайтинг Групп»;

2. Бударгин Олег Михайлович, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

3. Грачев Павел Сергеевич, Генеральный директор ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;

4. Ковальчук Борис Юрьевич, Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

5. Кравченко Вячеслав Михайлович, Председатель Правления НП «Совет Рынка»;

6. Муров Андрей Евгеньевич, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

7. Серебрянников Сергей Владимирович, Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;

8. Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;

9. Ферленги Эрнесто Энрикович, Глава представительства компании «Эни С.п.А.» в Российской Федерации и Содружестве Независимых Государств;

10. Шматко Сергей Иванович, Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности;

11. Шульгинов Николай Григорьевич, Первый заместитель генерального директора ОАО «СО ЕЭС».

Аудитором Общества утверждено ООО «РСМ Топ-Аудит».

По итогам голосования решение об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» не принято.

Кроме того, принято решение не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждений по итогам 2012 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений.

С информацией, посвященной годовому Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» Вы можете ознакомиться на корпоративном сайте Общества в разделе СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/27.06.2013/ .