23 мая 2012 года Совет директоров РусГидро рассмотрит вопросы созыва ГОСА

ОАО «РусГидро» (MICEX-RTS, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 23 мая 2012 года заочного заседания Совета директоров.

Повестка дня заседания Совета директоров включает следующие вопросы:
1.    Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.    О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.
3.    О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
4.    О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении)  дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
5.    О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.
6.    Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
7.    О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8.      О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9.      О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10.  О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11.  О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Информация об итогах заседания будет раскрыта в установленном порядке.