ФСК ЕЭС определила даты Годового и Внеочередного общих собраний акционеров

28 мая 2012, Москва – Совет директоров Федеральной Сетевой Компании Единой Энергетической Системы(ФСК ЕЭС или Компания; LSE, ММВБ-РТС: FEES) на заседании 25 мая 2012 г. принял решение о том, что Годовое общее собрание акционеров ФСК ЕЭС состоится 29 июня 2012 г. в 12 00 по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 199, строение 55.

Совет утвердил следующую повестку дня собрания акционеров:

1.     Утверждение годового отчета Общества.
2.     Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.     Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.     О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.     О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.     Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.     Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.     Утверждение аудитора Общества.
9.     Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10.     Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11.     Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Материалы к Годовому общему собранию акционеров будут доступны для акционеров с 9 июня 2012 г. по 28 июня 2012 г. (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 00 до 17 00 по следующим адресам: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1. (ЗАО «Регистраторское общество «Статус») или г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, комн. 110 и на сайте компании: www.fsk-ees.ru.

Совет директоров ФСК ЕЭС также решил 7 августа 2012 г. в 12 00 провести Внеочередное общее собрание акционеров для обсуждения вопросов о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании новых членов Совета директоров. Внеочередное общее собрание акционеров пройдет по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, строение 55. Кандидатов для избрания в Совет имеют право предложить акционеры (акционер), в совокупности владеющие не менее 2% акций Компании - соответствующие предложения должны поступить в ФСК ЕЭС не позднее 8 июля 2012 г.

Список лиц, имеющих право на участие в обоих собраниях, будет определен по состоянию на 25 мая 2012 г.

Кроме того, Совет директоров ФСК ЕЭС предварительно утвердил годовой отчет и бухгалтерский баланс Компании за 2011 г., одобрил договор страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления и главного бухгалтера с лимитом в 3 млрд руб., рекомендовал Собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2011 г., а также предложил утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит».