Состоялось заседание совета директоров МРСК Северного Кавказа

28 июля 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа». Ключевыми решениями стали утверждение Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа», избрание новых составов комитетов Совета директоров, утверждение отчетов об исполнении бизнес-плана за 2010 год и за 1 квартал 2011 года, а также итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2010 год и 4 квартал 2010 года.

Решением Совета директоров на должность Заместителя генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению утверждена кандидатура Харина Андрея Николаевича, на должность Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа» утверждена кандидатура Бесакаевой Бэлы Османовны.

Совет директоров также принял решение о внесении изменения в решение от 10.06.2011 по вопросу об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Изменение затрагивает условия о сроках выполнения работ.

Советом директоров были утверждены следующие персональные составы комитетов.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «МРСК Северного Кавказа»:

• Апсуваев Аслан Чолпанович, Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»
• Гончаров Андрей Александрович, Технический директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»
• Комаров Валентин Михайлович, заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения – начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
• Покровский Сергей Вадимович, эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов
• Половнев Игорь Георгиевич, Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов
• Тисленко Константин Геннадиевич, Первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ
• Харин Андрей Николаевич, Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Председателем комитета избран С. Покровский, эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов.

Комитет по надежности:

• Бочаров Андрей Владимирович, руководитель Дирекции по предотвращению чрезвычайных ситуаций ОАО «Холдинг МРСК»
• Магадеев Руслан Раисович, начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
• Медведев Дмитрий Борисович, начальник Департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК»
• Мисиров Борис Хызырович, Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»
• Панков Дмитрий Леонидович, Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
• Покровский Сергей Вадимович, эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов.
• Харин Андрей Николаевич, Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Председателем комитета избран Б. Мисиров, Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Комитет по аудиту:

• Гурьянов Денис Львович, начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
• Демидов Алексей Владимирович, член Правления, Заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» по экономике и финансам
• Чигрин Андрей Валерьевич, начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
• Шевчук Александр Викторович, Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов.

Председателем комитета избран А. Демидов, член Правления, Заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» по экономике и финансам.

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

• Гурьянов Денис Львович, начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
• Куликов Денис Викторович, Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
• Луцкович Виктор Евгеньевич, заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
• Чигрин Андрей Валерьевич, начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
• Эрпшер Наталия Ильинична, руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК».

Председатель комитета избран А. Чигрин, начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК».

Комитет по стратегии и развитию:

• Воронин Алексей Юрьевич, заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»
• Гурьянов Денис Львович, начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
• Исаев Валерий Иванович, начальник Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»
• Лихов Хасан Муштафаевич, заместитель Директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации
• Павлов Вадим Алексеевич, руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
• Тамбиев Тимур Хызырович, начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
• Харин Андрей Николаевич, Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа»
• Шевчук Александр Викторович, Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов.

Председателем комитета избран В. Павлов, руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК».

Совет директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» утвердил отчет об исполнении бизнес-плана за 2010 год, включающий инвестиционную программу. Деятельность ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 2010 году характеризуется достижением следующих результатов деятельности:
- выручка – 10 460,8 млн. руб. (на 5% выше показателя 2009 года),
- чистая прибыль – 613,5 млн. руб. (против убытка 2009 года),
- EBITDA – 1 885,4 млн. руб. (на 117% выше показателя 2009 года),
- потери электроэнергии – 17,47% (снижение уровня потерь составило 0,5%);
- полезный отпуск электроэнергии – 9 923,6 млн. кВт×ч (на 4% выше результата 2009 года).

Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» было отмечено стопроцентное выполнение целевых значений КПЭ по итогам работы Общества в 4 квартале 2010 года и в течение года в целом. Освоение капитальных вложений сетевыми филиалами ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 2010 год составило 2 187,2 млн. руб. (без учета НДС), введено в эксплуатацию 600 км сетей и 216,5 МВА мощности. На техническое перевооружение и реконструкцию направлено 1 796,1 млн. руб., на новое строительство – 367,1 млн. руб. Основными источниками финансирования инвестиций стали плата за технологическое присоединение к сетям, амортизационные отчисления и собственные финансовые средства.

Повышение качества работы электросетевого комплекса на базе новейших технологий является ключевым звеном стратегического развития группы компаний Холдинга МРСК. В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, внедрения современных систем учета ОАО «МРСК Северного Кавказа» совместно с ОАО «Холдинг МРСК» разработан и утвержден Советом директоров целый комплекс мер, которые вошли в Программу инновационного развития.

Целью программы является достижение ОАО «МРСК Северного Кавказа» мирового уровня высокотехнологичной электросетевой компании. Основными направлениями программы являются: освоение новых технологий, повышение энергосбережения и энергоэффективности, повышение экологической безопасности, взаимодействие с ВУЗами, НИИ, малым и средним бизнесом, выпуск инновационных продуктов и услуг, внедрение инноваций в информационных технологиях.

Реализация Программы инновационного развития позволит к 2016 году сократить технические потери в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа» более чем на 16%, увеличить производительность труда почти в 2,4 раза. На реализацию мероприятий Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 2016 года планируется направить около 900 млн. руб.