Совет директоров ОАО "МРСК Северного Кавказа" принял решение созвать годовое общее собрание акционеров

28.04.2011 состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров (ГОСА) Общества по итогам 2010 года.

Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» было принято решение созвать ГОСА Общества в форме собрания (совместного присутствия). Датой проведения ГОСА Общества было определено 14.06.2011. Время проведения годового Общего собрания акционеров общества - 10 часов 00 минут по местному времени, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 09 часов 00 минут по местному времени. Место проведения ГОСА Общества - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ямпольского, д. 15, актовый зал НОУ «Учебный комбинат».

Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» был определен следующий перечень вопросов для голосования на ГОСА Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении  аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества, было определено 03.05.2011.

Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» были предварительно рассмотрены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год, а также проект Устава Общества в новой редакции, которые будут представлены для утверждения ГОСА Общества.

Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» рекомендовано ГОСА Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 613 482 тыс. руб.
Распределить на:
- развитие производства: 579 630 тыс. руб.;
- резервный фонд: 0;
- дивиденды: 0;
- погашение убытков прошлых лет: 33 852 тыс. руб.

Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» рекомендовано ГОСА не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

В качестве кандидатуры аудитора ОАО «МРСК Северного Кавказа» Советом директоров Общества предложено ГОСА утвердить ЗАО «ААФ «Аудитинформ», лицензия № Е 003505, срок действия до 04.03.2013.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24.05.2011 по 13.06.2011, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 14.06.2011 во время проведения собрания по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52;
- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45;

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров также можно ознакомиться с 24.05.2011 на веб-сайте Общества в сети Интернет – www.mrsk-sk.ru.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в ГОСА Общества, в день проведения ГОСА Общества по месту его проведения.

Кроме того, Совет директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» утвердил форму и текст направления бюллетеней для голосования на ГОСА Общества, а также определил, что указанные бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в ГОСА Общества не позднее 24.05.2011. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Сообщение о проведении ГОСА Общества будет опубликовано в региональном выпуске газеты «Российская газета», а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет – http://www.mrsk-sk.ru не позднее 13.05.2011.