Решения Совета директоров ОАО "МРСК Урала"

ОАО "МРСК Урала" (ММВБ: MRKU) объявляет об итогах заседания Совета директоров компании

25 июля 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "МРСК Урала" в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов:

Избрание членов Комитетов Совета директоров
Совет директоров определил следующий персональный состав комитетов Совета директоров ОАО "МРСК Урала":

Комитет по аудиту:

	Ф.И.О.	Должность
1	Ящерицына Юлия Витальевна	Председатель комитета, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО "Россети"
2	Малков Денис Александрович	Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО "Россети"
3	Петров Сергей Александрович	Начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО "Россети"
4	Юшков Константин Михайлович	Советник по инвестициям ООО "Вермут Эссет Менеджмент Гмбх"
5	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО "ГК РЕНОВА"

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

	Ф.И.О.	Должность
1	Гончаров Юрий Владимирович	Председатель комитета, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Россети"
2	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО "Россети"
3	Малков Денис Александрович	Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО "Россети"
4	Юшков Константин Михайлович	Советник по инвестициям ООО "Вермут Эссет Менеджмент Гмбх"
5	Оже Наталия Александровна	Директор проектов ЗАО "ГК РЕНОВА"

Комитет по стратегии и развитию:

	ФИО	Должность
1	Софьин Владимир Владимирович	Председатель комитета, Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО "Россети"
2	Юшков Константин Михайлович	Советник по портфельным инвестициям филиала ООО "Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ"
3	Виллевальд Евгений Рудольфович	Директор проектов ЗАО "ГК "Ренова"
4	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО "ГК "Ренова"
5	Шевелев Юрий Петрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "МРСК Урала"
6	Иванова Татьяна Александровна	Начальник Управления методологии тарифообразования ОАО "Россети"
7	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по инвестициям ООО "Вермут Эссет Менеджмент Гмбх"
8	Богач Елена Викторовна	Начальник Управления стратегического планирования ОАО "Россети"
9	Лаврова Марина Александровна	Начальник Управления экономики ОАО "Россети"
10	Богачева Ирина Владимировна	Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ОАО "Россети"
11	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений ОАО "Россети"
12	Теребков Федор Алексеевич	Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования ОАО "Россети"
13	Борисов Юрий Алексеевич	Начальник информационно-аналитического Управления ОАО "Россети"

Комитет по надежности:

№	ФИО	Должность
1	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Председатель комитета, Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО "Россети"
2	Матюшин Александр Юрьевич	Начальник Отдела основного оборудования Департамента управления производственными активами ОАО "Россети"
3	Кадуйский Сергей Евгеньевич	Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора — главного инженера ОАО "МРСК Урала"
4	Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель главного инженера ОАО по эксплуатации "МРСК Урала"
5	Харитонов Михаил Евгеньевич	Директор проектов ЗАО "ГК РЕНОВА"
6	Белоусов Денис Дмитриевич	Заместитель директора ОАО "ЧСР"
7	Плачков Алексей Владимирович	Генеральный директор ООО "ТЭК"

Комитет по технологическому присоединению:

	ФИО	Должность
1	Юшков Константин Михайлович	Председатель комитета, Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО "Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ"
2	Семериков Сергей Александрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО "МРСК Урала"
3	Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора ОАО "МРСК Урала" по развитию и реализации услуг
4	Харитонов Михаил Евгеньевич	Директор проектов ЗАО "Группа компаний РЕНОВА"
5	Голубцов Олег Валерьевич	Директор ООО "Проминжиниринг"
6	Масалёва Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО "Россети"
7	Давыдкин Владимир Александрович	Заместитель начальника Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО "Россети"

Определение размера оплаты услуг аудитора
Совет директоров определил вознаграждение внешнему аудитору Общества (ООО "Эрнст энд Янг") за услуги по подготовке отчетности за 2014 год. Размер вознаграждения составит 4 315 035,48 руб., включая НДС.

Утверждение внутренних документов Общества
Совет директоров также утвердил Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям и комитете по надежности в новой редакции. В новой версии Положений были расширены полномочия комитетов в части предварительного рассмотрения предложений по реорганизации системы управления Общества. С Положениями можно ознакомиться в разделе "Внутренние документы".

С полным текстом протокола заседания совета директоров Вы можете ознакомиться в разделе "Корпоративное управление".