30 июня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Россети». Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2013 год.
Годовое Общее собрание акционеров Общества утвердило распределение прибыли (убытков) и приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Россети» по итогам 2013 года в связи с убытками компании, полученными в результате переоценки акций дочерних и зависимых обществ, находящихся на балансе компании. Также решено не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров.
Собрание утвердило новую редакцию Устава Общества, которая разработана с учетом последних изменений действующего законодательства РФ, также были внесены изменения, связанные со сменой фактического места нахождения компании, английского наименования Общества. Кроме того, в новых редакциях был принят ряд внутренних документов ОАО «Россети»: Положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии, о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Годовое Общее собрание акционеров одобрило договоры страхования ответственности директоров и должностных лиц компании на период до 24 декабря 2015 года, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Страхование ответственности директоров и должностных лиц компании широко используется крупнейшими российскими и зарубежными компаниями.
Аудитором компании утверждено ООО «Эрнст энд Янг».
По итогам голосования акционеров ОАО «Россети» избран Совет директоров компании в составе 15 человек:
- Аюев Борис Ильич, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
- Баркин Олег Геннадьевич, Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»
- Бударгин Олег Михайлович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «Российские сети»
- Дьяков Анатолий Федорович, Президент НП «НТС ЕЭС»
- Иванов Андрей Юрьевич, Заместитель Министра финансов Российской Федерации
- Калинин Александр Сергеевич, Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
- Кравченко Вячеслав Михайлович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
- Макаров Алексей Александрович, Академик РАН
- Мироносецкий Сергей Николаевич, Член совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»
- Морозов Денис Станиславович, Представитель Российской Федерации в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития
- Муров Андрей Евгеньевич, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
- Ремес Сеппо Юха, Генеральный директор ООО «КИУРУ»
- Шацкий Павел Олегович, Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
- Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент по энергетике, промышленной безопасности, охране труда и экологии ОАО «НК «Роснефть»
- Шматко Сергей Иванович, Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности
В состав Ревизионной комиссии Общества вошли:
- Башинджагян Астхик Арташесовна, Консультант отдела Департамента Минэнерго России
- Кант Мандал Дэнис Ришиевич, и.о. начальника отдела управления Росимущества
- Скобарев Владимир Юлианович, Генеральный директор ООО «Моор Стивенс Рус»
- Хадзиев Алан Федорович, Начальник отдела Департамента Минэнерго России
- Хворов Владимир Васильевич, Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России
Комментариев нет:
Отправить комментарий