Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро

28 июня 2013 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро».

***

Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2012 года.

Годовое Общее собрание акционеров утвердило следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 года:

Нераспределенная прибыль отчетного периода: 14 702 294 636,95 руб.

Распределить на:

• Резервный фонд: 735 114 731,85 руб.
• Фонд накопления: 10 291 606 695,37 руб.
• Дивиденды:  3 675 573 209,73 руб.

Годовое Общее собрание решило выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2012 года в размере 0,00955606 рубля на одну акцию. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль по РСБУ).

***

Годовое Общее собрание акционеров избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе:

• Аюев Борис Ильич;
• Берндт Кристиан Андреас;
• Бугров Андрей Евгеньевич;
• Быстров Максим Сергеевич;
• Данилов-Данильян Виктор Иванович;
• Дод Евгений Вячеславович;
• Зимин Виктор Михайлович;
• Иванов Сергей Николаевич;
• Морозов Денис Станиславович;
• Пивоваров Вячеслав Викторович;
• Полубояринов Михаил Игоревич;
• Столяренко Владимир Михайлович;
• Шишин Сергей Владимирович.

***

Годовое Общее собрание акционеров избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

• Дрокова Анна Валерьевна;
• Неганов Леонид Валерьевич;
• Тихонова Мария Геннадьевна;
• Хадзиев Алан Федорович;
• Хворов Владимир Васильевич.

***

Годовое Общее собрание акционеров утвердило аудитором РусГидро ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Ранее конкурсная комиссия РусГидро на основании утвержденной конкурсной документации провела процедуры по отбору аудитора компании по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и по МСФО на 2012-2014 годы. По их результатам победителем признано ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

***

Годовым Общим собранием акционеров принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РусГидро» по итогам работы за период с 29.06.2012 по 18.04.2013 и за период с 19.04.2013 по 28.06.2013 в размере и порядке, определенным Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».

Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров, вознаграждение не выплачивается членам Правления и государственным служащим. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие.

***

Годовое Общее собрание акционеров утвердило Устав Общества в новой редакции.

Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений Федерального закона «Об   акционерных обществах» и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества. В частности, новая редакция Устава предусматривает дополнение перечня вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

***

Годовое Общее собрание акционеров утвердило Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.

Необходимость утверждения новой редакции документа обусловлена вступлением в силу в феврале 2013 года приказа  ФСФР России, утвердившего новое Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

***

Годовое Общее собрание акционеров одобрило Дополнения к договорам залога акций от 27.12.2010 года между РусГидро и Внешэкономбанком, как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил, что цена по договорам не изменяется в связи с заключением данных Дополнений.

Данные договоры заключены во исполнение обязательств по кредитным соглашениям, заключенным в декабре 2010 года для привлечения проектного финансирования на строительство Богучанской ГЭС (между ОАО «БоГЭС» и Внешэкономбанком) и Богучанского алюминиевого завода (между ЗАО «БоАЗ» и Внешэкономбанком).

Необходимость заключения Дополнений обусловлена продлением срока выборки кредита по кредитному соглашению до 31 декабря 2013 года в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию Богучанской ГЭС по причинам, не относящимся к компетенции инвесторов проекта БЭМО[i], и сроков заключения свободных договоров на реализацию электроэнергии и мощности (СДЭМ).

Согласно условиям финансирования проекта БЭМО, одобренным решением Наблюдательного совета Внешэкономбанка 28 июля 2010 года, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» Общество должно передать в залог принадлежащие ему акции ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС», ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода», ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», векселя ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ», а также выступить поручителем по кредитному договору между ОАО «Богучанская ГЭС» и Внешэкономбанком. Поручительство ОАО «РусГидро» вступает в силу в определенных случаях, в том числе при нарушении сроков ввода станции в эксплуатацию.

В рамках кредитования Наблюдательным советом Внешэкономбанка было решено выделить на строительство Богучанской ГЭС 28,1 млрд. рублей. Срок кредитования достройки станции – 16 лет. Погашение кредита будет осуществляться из денежных потоков объектов, входящих в проект БЭМО, формируемых за счет выручки от продажи электроэнергии и алюминия за минусом издержек на их реализацию.