На очередном заседании Совета директоров РусГидро

29 мая 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

В рамках вопроса № 3 «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом» рассматривался ряд подвопросов.

***

Совет директоров одобрил внесение ОАО «РусГидро» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» как взаимосвязанные сделки с заинтересованностью, и определил цену (денежную оценку) вносимого имущества в размере до 487 млн 700 тыс. рублей.

Денежные средства необходимы для дальнейшей реализации проекта и будут внесены в течение 2015 года. Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ООО «ВолгаГидро» в результате внесения дополнительных вкладов не изменится и составит 40%.

Совет директоров одобрил договоры, как сделки с заинтересованностью:

    купли-продажи простых беспроцентных векселей ОАО АКБ «РОСБАНК» от ОАО «РусГидро» к ООО «ВолгаГидро» на сумму 261 млн 510 тыс. 239 рублей 57 копеек. ООО «ВолгаГидро» обязуется оплатить стоимость векселей не позднее 30.06.2015.
    хранения векселей. ООО «ВолгаГидро» передает векселя на хранение ОАО «РусГидро». При этом по первому требованию векселя должны быть возвращены ООО «ВолгаГидро».

Во 2 квартале 2014 года для улучшения технико-экономических показателей проекта Voith Hydro, как владелец технологии производства гидротурбинного оборудования, внесло уточнения в компоновку завода. Данные изменения повлияли на сроки проектирования, сроки поставки и номенклатуру технологического оборудования, а также на сроки строительства завода. Поставка большей части технологического оборудования и авансирование строительства зданий завода были перенесены на 2015 год.

Ранее ООО «ВолгаГидро» приобретен и оформлен в собственность земельный участок для строительства завода, разработан эскизный проект строительства завода, разработана проектная документация и получено положительное заключение негосударственной экспертизы, размещены заказы на изготовление технологического оборудования. В 2015 году ООО «ВолгаГидро» планирует осуществить поставку технологического оборудования, построить здания завода, начать монтаж технологического оборудования.

Решение о строительстве завода по производству гидротурбинного оборудования для модернизации Саратовской ГЭС совместно с компанией Voith Hydro GmbH & Co. KG одобрено Советом директоров ОАО «РусГидро». В рамках этого проекта принято решение о создании совместного предприятия ООО «ВолгаГидро». 19 июня 2013 года Совет директоров одобрил участие РусГидро в этом совместном предприятии, учреждаемом на территории Российской Федерации.

Совет директоров одобрил соглашения об осуществлении в 2015 году компенсационных выплат, которые обусловлены прекращением или изменением условий водопользования, как сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества РусГидро.

Ежегодно, начиная с 1978 года, жители населенных пунктов, чьи села были затоплены, а земли отведены под строительство гидроэлектростанций в Дагестане, получают льготы по водо- и электроснабжению. Ранее компенсационные выплаты муниципальным образованиям стоимости услуг по водоснабжению в связи с затоплением земель для нужд Чиркейской ГЭС осуществляло ОАО «Дагэнерго». После его реорганизации в соответствии с разделительным балансом эти выплаты осуществляет Дагестанский филиал РусГидро.

Совет директоров одобрил заключение договоров подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект», как сделки с заинтересованностью, на разработку:

·         проекта замены фильтровых колонн в скважинах вертикального дренажа здания ГАЭС;

·         проектно-сметной документации по модернизации (техническому перевооружению, реконструкции) Загорской ГАЭС.

Работы, выполняемые в рамках данных договоров, включены в производственную программу ОАО «РусГидро» и направлены на повышение уровня безопасности и надежности оборудования и сооружений Загорской ГАЭС, а также снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.

Совет директоров одобрил договор возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» как сделку с заинтересованностью.

Заключение договора обусловлено необходимостью подготовки экспертного заключения по отчету в области устойчивого развития (КСО) Группы «РусГидро» за 2014 год. Совет по нефинансовой отчетности РСПП формирует мнение о значимости и полноте раскрываемой в КСО информации, о результатах деятельности компании с позиции Социальной хартии российского бизнеса, содержащей принципы ответственной деловой практики. РусГидро осуществляет подготовку отчета в соответствии с требованиями «Руководства по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности» (Global Reporting Initiative - GRI) версии G4 и Отраслевого приложения GRI для компаний энергетического сектора, принципами социальной Хартии, базовыми индикаторами результативности ООР «РСПП».