На очередном заседании Совета директоров РусГидро

30 августа 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров одобрил заключение РусГидро дополнительного соглашения к контракту с компанией Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. как сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Подписанное соглашение предусматривает выполнение Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. дополнительных работ по комплексной реконструкции ОРУ-500 кВ с применением КРУЭ. Заключение соглашения обусловлено необходимостью установки дополнительного выключателя на высоковольтной линии «Емелино». Установка этого оборудования позволит значительно повысить надежность КРУЭ 500кВ Воткинской ГЭС. После ряда аварийных ситуаций с элегазовыми выключателями на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», сетевая компания в ходе согласования принципиальной схемы КРУЭ 500кВ Воткинской ГЭС указала на необходимость установки дополнительного выключателя.

Контракт РусГидро и Iberdrola предусматривает комплексную реконструкцию открытого распределительного устройства ОРУ-500 кВ Воткинской ГЭС с заменой физически и морально устаревшего существующего оборудования на современное. В результате работ надежность работы распределительного устройства значительно повысится. Комплексная реконструкция ОРУ 500 кВ Воткинской ГЭС предусмотрена Инвестиционной программой РусГидро.

 

Совет директоров одобрил заключение генерального договора займа между ОАО «РусГидро», ОАО «РУСАЛ» и ЗАО «БоАЗ» как сделки, влекущей возникновение у Общества обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Договором предусмотрена возможность предоставления ОАО «РусГидро» и ОАО «РУСАЛ» денежных средств ЗАО «БоАЗ» для обеспечения исполнения обязательств по кредитному соглашению от 03.12.2010, заключенному между ЗАО «БоАЗ» и Внешэкономбанком. Данный договор станет обеспечением по увеличенному кредитному лимиту Внешэкономбанка ЗАО «БоАЗ» для финансирования проекта строительства Богучанского алюминиевого завода.

Совокупный лимит займа составляет 16,8 млрд. рублей и распределен между ОАО «РусГидро», ОАО «РУСАЛ» в равных долях. Валюта платежей – рубли, валюта обязательств – доллары США.

Договор заключается на срок с 1 января 2015 года по 20 декабря 2027 года, срок погашения займа – не ранее 21 декабря 2027 года.

 

Совет директоров одобрил договор добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил цену услуг по договору.

Предметом договора являются выплаты работникам компании при наступлении страховых случаев, связанных с причинением вреда жизни и здоровью.

***

Совет директоров одобрил заключение РусГидро сделки, направленной на приобретение акций ОАО «Загорская ГАЭС-2», и поручил своим представителям в органах управления ОАО «Загорская ГАЭС-2» голосовать за принятие решений, необходимых для открытия в 2013 году соответствующей дополнительной эмиссии. Доля РусГидро в уставном капитале компании не изменится и составит 100%.

В соответствии с принятым решением ОАО «Загорская ГАЭС-2» обязуется передать в собственность РусГидро размещенные дополнительные обыкновенные акции в количестве не более 109 264 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль за акцию. РусГидро оплачивает акции путем внесения в уставный капитал ОАО «Загорская ГАЭС-2» бетонной водосбросной верховой плотины ГАЭС.

Проектом строительства Загорской ГАЭС-2 предусмотрено расширение нижнего бассейна действующей Загорской ГАЭС. Для этого в ходе строительных работ необходимо ликвидировать существующую верховую плотину, находящуюся в собственности РусГидро. В рамках этих работ плотина должна быть внесена в уставный капитал ОАО «Загорская ГАЭС-2». Затем ОАО «Загорская ГАЭС-2» осуществит ее демонтаж.

***

Совет директоров утвердил отчет о реализации приоритетных проектов, проводимых в рамках Программы инновационного развития РусГидро, а также о взаимодействии с научными организациями и образовательными учреждениями за первое полугодие 2013 г.

Финансирование проектов инновационного развития РусГидро в первом полугодии 2013 года составило более 900 млн. руб., в том числе по разделу «Проведение исследований и разработок и использование их результатов» - 151,5 млн. руб.

Разработаны рекомендации для ГЭС/ГАЭС РусГидро (Саяно-Шушенская ГЭС, Чиркейская ГЭС, Загорская ГАЭС) по исключению опасных динамических воздействий на элементы проточного тракта турбин. Проведен анализ и структурирование результатов НИОКР,  выполняемых компанией CEATI. Разработаны рекомендации по электромагнитной совместимости различных типов оборудования и систем безопасности гидроэнергетических объектов.

Часть проектов реализуется с привлечением профильных ВУЗов, в том числе Московского государственного строительного университета и Санкт-Петербургского государственного университета. Объем финансирования мероприятий по развитию взаимодействия с вузами составил 2,8 млн. руб. В связи с политикой РусГидро по увеличению компенсационного пакета для студентов, проходящих производственную практику в компании, фактический объем финансирования по этому показателю значительно превысил плановый.

Также в первом полугодии 2013 года подписаны соглашения о стратегическом партнерстве с филиалом Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Волжском и Невинномысским технологическим институтом.

РусГидро не только разрабатывает, но и внедряет инновации в производственные и бизнес-процессы. Проекты инновационного развития направлены на достижение целевых показателей по таким значимым направлениям стратегического развития РусГидро, как: повышение надежности и безопасности; оптимизация режимов работы генерирующих объектов; создание заделов для конкурентных преимуществ в будущем; рост выработки  электроэнергии; сокращение сроков проектирования и строительства объектов и др.

***

Совет директоров одобрил включение в Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2013 год программы по оказанию помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке и утвердил Программу благотворительной и спонсорской деятельности РусГидро на 2013 год в новой редакции.

Для реализации масштабной программы по оказанию помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке, включающей в себя материальную помощь населению и восстановление инфраструктуры региона, РусГидро принято решение выделить 200 миллионов рублей. Эти средства распределяются между пострадавшими в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Ранее в рамках программы помощи пострадавшим в городе Зея Амурской области, где расположена Зейская ГЭС, открыта общественная приемная РусГидро для оказания адресной помощи жителям этого населенного пункта и ближайших районов. Гидроэнергетики закупили и  передали в МЧС спецсредства и оборудование для проведения операций по эвакуации людей в районах Амурской области, подвергших подтоплению.

***

Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности РусГидро за 2 квартал 2013 года.

Все установленные КПЭ выполнены.

***

Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2013 год с учетом факта за 1 полугодие 2013 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов).

Фактическая выработка электрической энергии в целом по Компании за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года составили соответственно 115,4%  и 118,2% от плана. Фактический полезный отпуск составил соответственно 116% и 119% от плана. Перевыполнение плановых показателей обусловлено фактически сложившимися гидрологическими условиями в бассейнах основных рек и режимом работы гидроэлектростанций, устанавливаемым Федеральным агентством водных ресурсов.

Объем финансирования Инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2013 года составил 27,96 млрд. рублей (с НДС), что составляет 101% от плана финансирования на 1-ое полугодие 2013 года. Фактический объем финансирования объектов ТПиР за 1-ое полугодие 2013 года составил 11,27 млрд. рублей, что составляет 123% от плана финансирования на 1-ое полугодие 2013 года. Основными причинами перевыполнения плана финансирования стали досрочные поставка оборудования и выполнение работ.