Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро

29 июня 2012 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» (торговый код на ММВБ-РТС, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY).
***
Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2011 года.
Годовое Общее собрание акционеров утвердило распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года, в том числе дивиденды в размере 0,00789317 руб. на одну обыкновенную акцию.

Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года	руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода	30 621 650 176, 71
Распределить на:
Резервный фонд	1 531 082 508,84
Фонд накопления (в том числе выплата вознаграждения членам Совета директоров)	26 590 567 616,51
В том числе: Финансирование инновационного развития Общества	1 004 999 948,62
Дивиденды	2 500 000 051,36
Погашение убытков прошлых лет	0,00

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), рассчитанная исходя из принятых в Российской Федерации стандартов бухгалтерской отчетности.
***
Годовое Общее собрание акционеров избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе[1]:
·       Дод Евгений Вячеславович, Председатель Правления ОАО «РусГидро»;

• Таций Владимир Витальевич, Первый вице-президент Газпромбанк ОАО;

·       Зимин Виктор Михайлович, Председатель Правительства Республики Хакасия;
·       Аюев Борис Ильич, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;
·       Данилов-Данильян Виктор Иванович, Директор Института водных проблем  РАН (Учреждение Российской академии наук);
·       Курцер Григорий Маркович, Президент ОАО «Всероссийский банк развития регионов»;
·       Шишин Сергей Владимирович, Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ;
·       Ковальчук Борис Юрьевич, Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
·       Туголуков Евгений Александрович, Депутат Государственной Думы 5 созыва;
·       Шарипов Рашид Равелевич, Заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»;
·       Малышев Андрей Борисович, Заместитель Генерального директора ОАО  «Роснано»;
·       Шелков Михаил Евгеньевич, Заместитель Генерального директора ООО «Объединенные инвестиции»;

• Полубояринов Михаил Игоревич, Директор департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

***
Годовое Общее собрание акционеров избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе[2]:

• Вяселева Аделя Искандеровна, Заместитель начальника отдела департамента Минэкономразвития России;
• Горевой Дмитрий Михайлович, Начальник отдела Департамента Минэкономразвития; России;
• Дрокова Анна Валерьевна, Заместитель начальника отдела управления Росимущества;
• Литвина Елена Юрьевна, Начальник отдела управления Росимущества;
• Хадзиев Алан Федорович, Начальник отдела департамента Минэнерго России.

***
Годовое Общее собрание акционеров утвердило аудитором РусГидро ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Ранее конкурсная комиссия РусГидро на основании утвержденной конкурсной документации провела процедуры по отбору аудитора компании по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и по МСФО на 2012-2014 годы. По их результатам победителем признано ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
***
Годовым Общим собранием акционеров принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РусГидро» по итогам работы за период с 30.06.2011 по 28.06.2012 в размере и порядке, определенным Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».
Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров, вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, одновременно являющимся членами Правления и государственными служащими. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие.
***
Годовое Общее собрание акционеров утвердило Устав Общества в новой редакции.
Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества. В том числе, новая редакция Устава предусматривает  уточнение формулировок компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством РФ, замену газеты «Известия» на газету «Российская газета» как печатного органа, в котором публикуются сообщения о проведении общих собраний акционеров и об их итогах. Кроме того, в новой редакции учтены изменения, внесенные в Устав решением Совета директоров в связи с ликвидацией филиала ОАО «РусГидро» - «Ирганайская ГЭС», зарегистрированные в установленном порядке.
***
Годовое Общее собрание утвердило Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.
Необходимость утверждения новой редакции документа обусловлена внесением в Устав изменений о замене газеты «Известия» на газету «Российская газета» как печатного органа, в котором публикуются сообщения о проведении общих собраний акционеров и об их итогах.
***
Годовое Общее собрание одобрило договор страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компании, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», а также определило, что цена (денежная оценка) услуг по договору составляет 222 000 долларов США по курсу Банка России на дату платежа.

Предметом договора является страхование ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компании (по международной классификации – Directors & Officers Insurance или D&O) и используется при защите компании, ее дочерних компаний и членов органов управления от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании. Договор заключается на срок до 31.12.2012.

Заключение договора обусловлено требованиями Положения об организации страховой защиты РусГидро, утвержденного Советом директоров 23.05.2011 и поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова от 29.09.2011 о поэтапном внедрении практики страхования ответственности членов Совета директоров в акционерных обществах с государственным участием.