На очередном заседании Совета директоров ОАО "РусГидро"

18 марта 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.
***
Совет директоров утвердил Бизнес-план РусГидро на 2011-2015 годы. В его рамках утверждены показатели Бизнес-плана, значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности, поквартальный план финансирования и освоения капитальных вложений на 2011 год, программа управления издержками на 2011-2013 годы и одобрены прогнозные показатели Бизнес-плана на 2012-2015 годы.

Перечень КПЭ разработан в соответствии с рекомендациями Минэнерго России.

В качестве годовых КПЭ утверждены критерий надежности,  уровень EBITDA, снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками, выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению Инвестиционной программы.

В качестве квартальных КПЭ утверждены критерий надежности, коэффициент текущей ликвидности, выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения Инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года.

В связи с изменением перечня КПЭ Советом директоров утверждена новая редакция Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро». Документ начнет применяться при подведении итогов выполнения КПЭ за 1 квартал 2011 года.

Кроме того, Совет директоров поручил Председателю Правления ОАО «РусГидро» обеспечить выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для привлечения компанией заемных средств.

Объем заемных средств, предусмотренный Бизнес-планом, составляет 15 млрд. руб. Потребность в долгосрочных заимствованиях ОАО «РусГидро» в 2011 году складывается из заемного финансирования инвестиционной деятельности компании, а также частичного рефинансирования выпуска облигаций ОАО «УК ГидроОГК», подлежащих погашению в июне 2011 года.

В качестве способа привлечения заимствования рассматриваются банковский кредит либо размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций в России. Оба варианта – в рублях.

Решение о выборе наиболее эффективного инструмента заимствования будет принято по итогам сравнительного анализа их параметров в момент, непосредственно предшествующий привлечению заемных средств.
***
Совет директоров утвердил отчеты об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» за 4 квартал 2010 года и 2010 год. Все установленные КПЭ успешно выполнены.

Значения КПЭ на 2010 год утверждены решением Совета директоров от 11.05.2010 с последующими изменениями от 16.11.2010.
***
Совет директоров принял к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за второе полугодие 2010 года.

В общей сложности за этот период Правлением приняты решения по 207 вопросам, в том числе, 36 вопросов рассмотрено на очных заседаниях, путем заочного голосования оформлены решения по 171 вопросу.