На очередном заседании Совета директоров РусГидро

28 ноября 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров утвердил перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) РусГидро на 2013 год.
В качестве годовых КПЭ утверждены:
1.      Управление издержками – одновременно:
- снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками;
- снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

2. Критерий надежности - одновременно:

- недопущение более предельного числа аварий в Обществе и дочерних обществах;
- коэффициент готовности  в Обществе и дочерних обществах.
3.      Уровень EBITDA.
4.      Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению.

5.      Коэффициент финансового левериджа.

 
В качестве квартальных КПЭ утверждены:

1. Критерий надежности - одновременно:

- коэффициент аварийности (относительно прошлого года) в Обществе и дочерних обществах;
- отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом, в Обществе и дочерних обществах, осуществляющих производство электроэнергии;
- получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок по объектам Общества и дочерних обществ.

2. Коэффициент текущей ликвидности.
3. Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года.

***
Совет директоров утвердил перечень страховщиков компании на 2013 год:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО СК «Альянс»
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса, страхования ответственности за вред, причиненный загрязнением окружающей среды,  страхование гражданской ответственности арендатора или собственника недвижимого имущества	ОАО «АльфаСтрахование»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
7.	Страхование автотранспортных средств Общества	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
8.	Страхование средств водного транспорта Общества, в том числе страхование ответственности судовладельца за вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей	ОАО «Капитал Страхование»
9.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	ОСАО «Ингосстрах»

 
Ранее был проведен открытый одноэтапный конкурс на право заключения договоров страхования РусГидро, филиалов, ДЗО и ВЗО компании. По его итогам были выбраны организации, способные обеспечить наиболее надежную и полноценную страховую защиту. Условия страхового покрытия полностью соответствуют требованиям нормативных документов РусГидро.
***
Совет директоров утвердил Программу страховой защиты РусГидро на 2013 год.
В соответствии с утвержденным документом в следующем году предусмотрено увеличение расходов на обеспечение страховой защиты на 2,2 %. Незначительный рост расходов обусловлен расширением страховой защиты имущества и увеличением активов компании, ростом расходов на дополнительное медицинское страхование сотрудников в связи с повышением стоимости медицинских услуг.
Расходы по каждому виду страхования рассчитаны на основании тарифов страховщиков - победителей конкурса, условия страхового покрытия соответствуют условиям нормативных  документов компании и конкурсной документации.
***
Совет директоров одобрил договор добровольного медицинского страхования, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил предельную цену услуг по договору в размере 48 390 594,62 руб. (НДС не облагается). Договор заключается на период с 01.01.2013 по 31.12.2013.
Совет директоров одобрил договор добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил предельную цену услуг по договору в размере 3 390 649,88 руб. (НДС не облагается).
Договоры заключаются на период с 01.01.2013 по 31.12.2013.