На очередном заседании Совета директоров РусГидро

 25 апреля 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.

 

***

В повестку дня Совета директоров, помимо прочих вопросов, был включен вопрос «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом». В его рамках рассматривался ряд подвопросов по одобрению сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Совет директоров одобрил внесение ОАО «РусГидро» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВолгаГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил цену (денежную оценку) вносимого имущества в размере 362 млн 200 тыс. рублей.

Денежные средства необходимы для дальнейшей реализации проекта и будут внесены в течение 2014 года.

Решение о строительстве завода по производству гидротурбинного оборудования для модернизации Саратовской ГЭС совместно с компанией Voith Hydro GmbH & Co. KG одобрено Советом директоров ОАО «РусГидро». В рамках этого проекта принято решение о создании совместного предприятия ООО «ВолгаГидро». 19 июня 2013 года Совет директоров одобрил участие РусГидро в этом совместном предприятии, учреждаемом на территории Российской Федерации.

***

Совет директоров одобрил соглашение о замене стороны в договоре подряда между ОАО «РусГидро», ОАО «Институт Гидропроект» и ОАО «Мособлгидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с соглашением о замене стороны ОАО «Институт Гидропроект» в полном объеме передает ОАО «Мособлгидропроект» все права и обязанности по договору на проектирование ряда объектов Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству станции между Карачаево-Черкесским филиалом РусГидро и ОАО «Институт Гидропроект» был заключен договор подряда на выполнение изыскательских работ и разработку рабочей документации в отношении части объектов Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Для оптимизации разработки рабочей документации по проекту строительства, а также необходимости введения единого генерального проектировщика на Зеленчукской ГЭС-ГАЭС решено передать проектные работы, выполняемые ОАО «Институт Гидропроект», генеральному проектировщику - ОАО «Мособлгидропроект».

***

Совет директоров одобрил договор, заключаемый РусГидро и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг согласно принятому Советом директоров решению сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях сделок и ценах сделок, будут раскрыты после их совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

***

Совет директоров одобрил заключение дополнительных соглашений к договорам между ОАО «РусГидро» и дочерним ОАО «Ленгидропроект» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусматривающих выполнение следующих работ и услуг:

·         по разработке временных правил использования водных ресурсов водохранилищ Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса на реке Енисей;

·         по разработке и обоснованию критериев безопасности состояния гидротехнических сооружений и разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего;

·         по контрольному обследованию потенциально-неустойчивых массивов Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса;

·         по горно-геологическому мониторингу объектов недропользования Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса;

·         по разработке, корректировке проектно-сметной документации и авторскому надзору при выполнении ремонтных работ зданий и сооружений Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего и Майнского гидроузла.

 

Совет директоров одобрил договоры между ОАО «РусГидро» и дочерним ОАО «Ленгидропроект» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

·         по разработке проектной документации по замене токопроводов постоянного тока Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего;

·         на оказание услуг по уточнению обследования строительных конструкций кровли машинного зала Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего и Майнского гидроузла;

·         по разработке проектной документации по комплексному благоустройству Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего;

·         на оказание услуг по динамическому расчету несущей способности системы «плотина-основание» Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего на сейсмическое воздействие;

·         на ведение авторского надзора при реализации проекта комплексного техперевооружения силового оборудования и устройств РЗА ОРУ-220/500 кВ;

·         на ведение авторского надзора при реализации проекта восстановления оснований плит крепления раздельной стенки и подпорных стенок, выполнения строительно-монтажных работ по укрепительной цементации грунтов в основании правобережной подпорной стенки Зейской ГЭС;

·         по разработке программы строительства новых гидроэнергетических объектов на притоках реки Амур.

Работы, выполняемые в рамках договоров, включены в производственную программу ОАО «РусГидро» и направлены на повышение уровня безопасности сооружений ГЭС, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций и контроль выполняемых по договорам подряда строительно-монтажных работ.