На очередном заседании Совета директоров РусГидро

28 октября 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме. В рамках вопроса № 2 рассматривался ряд подвопросов по одобрению сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

***

Совет директоров одобрил заключение договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с договором ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется передать в собственность ОАО «РусГидро» не позднее 15 декабря 2014 года проектную документацию по расширению ОРУ 500 кВ Зейской ГЭС и шунтирующий реактор 500 кВ. Эти работы предусмотрены проектом строительства воздушной линии 500 кВ «Зейская ГЭС - Амурская №2». Стоимость имущества определена независимым оценщиком на основе рыночной стоимости имущества и включена в инвестиционну­ю программу РусГидро.

Совет директоров одобрил заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с договором аренды ОАО «РусГидро» ­­­передает во временное владение и пользование ОАО «ФСК ЕЭС» части гидротехнических сооружений Жигулевской ГЭС (струенаправляющую дамбу, земляную и водосливную плотины) для размещения и обслуживания опор воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ. Единственный вариант пользования данными частями гидротехнических сооружений – заключение договора аренды недвижимого имущества.

Совет директоров одобрил заключение договора подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предмет договора - разработка проектной документации комплексной реконструкции ГЭС Дагестанского филиала ОАО «РусГидро» (Чиркейской, Миатлинской, Гергебильской ГЭС, Чирюртской ГЭС-1 и ГЭС-2). Работы включены в Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» и направлены на повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений.

Совет директоров одобрил заключение договора аренды нежилого помещения между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с договором аренды ОАО «РусГидро» предоставляет во временное владение и пользование ОАО «СО ЕЭС» часть служебного помещения, расположенного на территории Жигулевской ГЭС. ОАО «СО ЕЭС» арендует данное помещение с 2012 года для размещения на территории станции представителя своего Филиала – Самарского РДУ. Этот специалист осуществляет технический контроллинг оборудования в операционной зоне Самарского РДУ г. Жигулевска и принимает участие в работе комиссий Ростехнадзора. Поскольку срок аренды по договору закончился, необходимо перезаключить договор на новый срок.

***

В рамках вопроса №5 «О формировании Правления ОАО «РусГидро» рассматривался ряд подвопросов.

Совет директоров определил количественный состав Правления Общества -  5 человек со следующим распределением обязанностей:

·           Председатель Правления – Генеральный директор – общее руководство деятельностью;

·           член Правления, осуществляющий руководство финансово-экономической деятельностью;

·           член Правления, осуществляющий руководство производственной деятельностью;

·           член Правления, осуществляющий руководство капитальным строительством и инжиниринговой деятельностью;

·           член Правления, осуществляющий руководство инновациями и формированием стратегии.

В соответствии с новой оргструктурой в состав Правления вошли: Дод Е.В (Председатель Правления – Генеральный директор), Рижинашвили Д.И., Мантров М.А, Богуш Б.Б.

Также Совет директоров избрал генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» Токарева Владимира Александровича членом Правления Общества и поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Доду Евгению Вячеславовичу определить условия договора с ним, обеспечить оформление и подписание необходимых документов в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Также Совет директоров согласовал совмещение членом Правления Общества Токаревым Владимиром Александровичем должности генерального директора ОАО «УК ГидроОГК».

При этом, Цой С.П., Горбенко Ю.В., Абрашин С.Н., Толстогузов С.Н.,
Савин С.В., Горев Е.Е. и Пехтин В.А. с 31.10.2014   продолжат работу в Обществе в должностях заместителей Генерального директора по направлениям деятельности, а Альжанов Р.Ш., Бессмертный К.В. и Воскресенский С.М. – в должностях советников Председателя Правления – Генерального директора.